电话银行支持零整转活期。（ ）

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要部门负责人批准后可执行

中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝

统一柜面系统提供了在线帮助信息的查询、在线考试与在线通知功能

统一柜面系统支持柜员打开多个交易并发进行,目前支持5个交易同时打开

办理存款过户业务时,开户日期和存款账号所有人均发生改变

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施

只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

在办理活期转存业务时,当活期转出账户额达到转存金额并大于保留金额时进行转存的,并只能在定期一本通下开分户的转存业务为活期转零整

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息

银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料