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当提出的借记票据隔场次未被他行退回时,由柜员启动收妥抵用入账交易
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银行汇票退票交易只能由银行汇票出票柜员发起
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反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
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若持票人所持银行汇票未超过提示付款期限要求解付的可通过退票交易处理
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解付现金银行汇票时,无论本网点是否代理付款行均可受理
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反洗钱调查只能采取现场调查
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预留印鉴卡中客户印鉴预留完成时,应交由客户核对并签字确认
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银行提供保管箱业务时,仅需了解保管箱名义使用人的身份即可
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根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
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金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责
