企业待核准类、保证金类、验资类类账户不允许注册我行网上银行业务。（ ）

反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点

财政部门只有查询被调查、检查单位存款情况的权利,没有冻结和扣划的权利

审计机关只有权查询单位存款,无其他权利

当提出的借记票据隔场次未被他行退回时,由柜员启动收妥抵用入账交易

银行汇票退票交易只能由银行汇票出票柜员发起

反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为

若持票人所持银行汇票未超过提示付款期限要求解付的可通过退票交易处理

解付现金银行汇票时,无论本网点是否代理付款行均可受理

反洗钱调查只能采取现场调查