他行发起的查询、查复，我行应在________日内对查询交易进行回复。

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（）报告

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份

（）不属于客户身份识别的法定证件

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）行政调查

（）依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上，外币等值（）万美元以上的跨境款项划转

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）工作日

综合业务系统上线后，已登记入账的记账凭证在当日发现的差错，原经办人员填制红字“（ ）”凭证办理冲正，在原错误凭证上加盖“已冲销”戳记。

反洗钱的目的是为了（ ）。