银联云闪付商户申请填写申请表店主姓名一栏应如何填写？（ ）

专业反洗钱国际组织中、最具影响力的核心组织是F

金融机构应当保存的交易记录包括关于（）交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明的突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指

临时冻结不得超过（）小时

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（）报告

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份

（）不属于客户身份识别的法定证件