吉卡e支付小微商户信用卡的交易限额为（）

反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构得调查人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构得工作人员了解情况的调查措施。

金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是（）

（）不属于金融机构应当保存的交易记录

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（）不是反洗钱法律规定的法定风险要素

（）应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）

专业反洗钱国际组织中、最具影响力的核心组织是F

金融机构应当保存的交易记录包括关于（）交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指