吉卡发生跨行社长短款交易差错，经核实后，自动柜员机管理员需登记（ ），长款按照规定流程将款项退回持卡人账户，短款根据实际情况进行处理。

符合法定条件，自然人根据需要可在异地开立（）。

反洗钱现场检查，检查人员少于（）人或者未出示（），金融机构有权拒绝检查

反洗钱的工作理念是（ ）。

凡是在本行开户的客户，申请购买支票，须填写（ ），与收费凭证一同加盖单位预留印鉴上交。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关部门负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可为（）

对于下列资金，存款人可以申请开立临时存款账户的情况是（）。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。

对经审核有问题的记账凭证，及时通过查询、退汇或其他方式进行后续处理，自收到来账之日起至迟第（）个工作日处理完毕。

定期对在岗人员进行业务培训，人员变动时，接管人员应具备（ ）资格。