白金IC卡卡种代码7-9位为（ ）

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

客户身份资料和交易记录保存的原则包括（ ）。

客户身份识别又称（ ）。

客户身份识别的原则包括（ ）

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后（ ）个工作日。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

客户办理一笔10万元的汇兑业务，需（）级柜员进行授权。

可以办理现金缴存，但不得办理现金支取的账户是（）。

开立核准类银行结算账户，开户银行将存款人开户信息录入账户管理系统，于（）内，将开户资料报送中国人民银行当地分支行核准