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以下关于专户/个人实时汇款业务说法正确的是（）。

A、专户/个人实时汇款业务的收费需通过BoEing系统处理

B、专户汇款要求主凭证与待核销过渡凭证上的金额及付款方账号必须一致

C、个人现金汇款通过BoEing系统选择相关的交易操作

D、属于拉闸后可受理业务

答案：ABC

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（）系统会自动联机将其标注为“无需进行尽职调查”的机构，客户无需填写声明文件。

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对于单笔( )万元以下现金取款和( )万元以下的转账取款，应要求客户提供本人有效身份证件，客户未携带的可以提供辅助证件（市民卡、驾驶证等有照片及身份证号码的证件）或提供本人身份证号码（柜面通过人行联网核查等系统进行核实）后在系统中登记证件信息。

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营业机构受理异地账户(非本地注册的跨省、市)首次单笔金额超过500万元(含)的转账、汇划、现金支付等业务,必须进行电话查证并在内勤行长工作日志中逐笔登记查证情况。

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在超级柜台本人账户内转超过（），需要后台审核。

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票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。

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超级柜台允许以下哪些卡种进行同号换卡？

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结汇现钞来源证明材料指经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或和近亲属原存款银行外币现钞提取单据等证明材料。

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贷款归还，还款时客户提供（）或来账清单，申请提前还款时，信贷部门需提供《对公贷款还款通知书》或《一般委托贷款提前收回（还款）通知书》。

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新开户时，法定代表人（负责人）手机号码核查结果不一致的，应由客户经理进行加强型尽职调查，进一步核实客户身份。

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个人网银与企业网银落地业务，只要NBOS未处理完成，如客户有特殊需求，可在核心系统中先行查询并处理该笔业务，中心会根据网点处理结果置为成功或失败。

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柜面经理学习资料

以下关于专户/个人实时汇款业务说法正确的是（）。

A、专户/个人实时汇款业务的收费需通过BoEing系统处理

B、专户汇款要求主凭证与待核销过渡凭证上的金额及付款方账号必须一致

C、个人现金汇款通过BoEing系统选择相关的交易操作

D、属于拉闸后可受理业务

答案：ABC

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（）系统会自动联机将其标注为“无需进行尽职调查”的机构，客户无需填写声明文件。

A. 个体工商户

B. 金融机构

C. 事业单位

D. 社会团体

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A. 1；50

B. 5；50

C. 5；20

D. 1；20

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在超级柜台本人账户内转超过（），需要后台审核。

A. 10000

B. 50000

C. 200000

D. 500000

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票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。

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超级柜台允许以下哪些卡种进行同号换卡？

A. 普卡（622848）

B. 金卡（622845）

C. 白金卡（622846）

D. 国密卡（623052）

E. 银卡（622843）

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结汇现钞来源证明材料指经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或和近亲属原存款银行外币现钞提取单据等证明材料。

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A. 支付凭证

B. 身份证

C. 借款合同

D. 借款凭证

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新开户时，法定代表人（负责人）手机号码核查结果不一致的，应由客户经理进行加强型尽职调查，进一步核实客户身份。

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