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柜面经理学习资料
1,363
多选题

受理保证金业务的客户部门应履行以下哪些职责( )。

A
负责受理客户业务申请,识别客户身份及反洗钱尽职调查
B
负责登记保证金业务台账,逐笔列明收取保证金的客户名称、合同编号或业务编号、保证金账号及金额等要素,并按照《中国农业银行对账管理办法》要求与保证金开户行进行对账
C
保证金所担保的业务终止后,负责及时通知保证金开户行对该保证金账户做销户处理
D
在受理有权机关扣划业务时,负责确认保证金所担保的业务合同履行情况,依据相关法律法规向有权机关和开户行明确保证金能否扣划,并负责及时主张我行权利

答案解析

正确答案:ABCD
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