A、对于须提供有效身份证件的业务，由他人代理办理时，应同时提供代理人和被代理人有效身份证件原件，并登记代理人证件信息和联系方式，符合联网核查条件的应联网核查并留存影像件。其他有效身份证件及证明材料应留存复印件。
B、对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。
C、居住在中国境内16周岁（不含）以下的中国公民，办理开户、存取款（人民币单笔1万元（含）以上现金取款或5万元（含）以上转账取款业务）、挂失等需要出示身份证件的业务，应由监护人代理办理，视同本人办理。由监护人办理的，还应提供监护人有效身份证件和监护证明（户口簿、出生证明等），并留存其复印件或影印件。
D、支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，不允许代理。
答案：ABCD
A、对于须提供有效身份证件的业务，由他人代理办理时，应同时提供代理人和被代理人有效身份证件原件，并登记代理人证件信息和联系方式，符合联网核查条件的应联网核查并留存影像件。其他有效身份证件及证明材料应留存复印件。
B、对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。
C、居住在中国境内16周岁（不含）以下的中国公民，办理开户、存取款（人民币单笔1万元（含）以上现金取款或5万元（含）以上转账取款业务）、挂失等需要出示身份证件的业务，应由监护人代理办理，视同本人办理。由监护人办理的，还应提供监护人有效身份证件和监护证明（户口簿、出生证明等），并留存其复印件或影印件。
D、支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，不允许代理。
答案：ABCD
A. 政治公众人物
B. 国际组织高级管理人员
C. 国际组织高级管理人员的特定关系人
D. 来自高风险国家（地区）
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
A. 外接系统
B. ECP系统
C. 档案系统
D. COMAP
A. 存取现金
B. 转账结算
C. 消费
D. 理财
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 审核《协助查询存款通知书》上所列被查询单位账户的开户行是否为本行，存款人账号、户名是否相符，签发机关是否签章，签章是否清晰，是否具有查询权限（见附件1），是否为县团级（含）以上级别机构。
B. 核实有权机关执法人员的工作证件是否由执法单位签发，是否属于执法人员本人，是否超过有效期，照片是否清晰，公章或钢印是否清楚。必要时可以通过电话方式与有权机关联系，以进一步核实执法人员身份。
C. 如证件过期正在办理中的，应拒绝受理
D. 如证件过期正在办理中的，执行人员应提供所属单位证明。
