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个人重点关注客户是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的( )等。

A、“涉案账户开户人”

B、“惩戒账户开户人”

C、“多人使用同一手机号码开户人”

D、“开户6个月未动账账户使用人”

答案:ABC

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贵金属及非常用外币当日无发生无需开封清点核对,但每旬需清点核对一次;如有发生则需日终清点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-3c40-c08d-7791b12e1005.html
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单位定期存款仅能部提1次,且留存金额大于起存金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4be0-c08d-7791b12e1006.html
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柜台可以直接对纸质凭证和电子凭证的对公通知存款进行通知维护操作。
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自助模式下可以办理()业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-1818-c08d-7791b12e1017.html
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购买的理财产品可以在账户开户行的省内任意一家网点撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-2ba0-c08d-7791b12e1018.html
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大额支付时间是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-3318-c08d-7791b12e1012.html
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对公账户续冻期限从原冻结到期日开始计算。续冻时不改变其原冻结开始日期,会改变原冻结轮候顺序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4be0-c08d-7791b12e1017.html
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办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理,其中法院可由一名及以上执法人员到营业机构现场亲自办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-47f8-c08d-7791b12e1010.html
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企业资信证明包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-1720-c08d-7791b12e100d.html
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以下哪类个人贷款不可以直接将贷款资金发放至交易对手账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-3ae8-c08d-7791b12e1011.html
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题目内容
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多选题
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个人重点关注客户是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的( )等。

A、“涉案账户开户人”

B、“惩戒账户开户人”

C、“多人使用同一手机号码开户人”

D、“开户6个月未动账账户使用人”

答案:ABC

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相关题目
贵金属及非常用外币当日无发生无需开封清点核对,但每旬需清点核对一次;如有发生则需日终清点。
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单位定期存款仅能部提1次,且留存金额大于起存金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4be0-c08d-7791b12e1006.html
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柜台可以直接对纸质凭证和电子凭证的对公通知存款进行通知维护操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4be0-c08d-7791b12e1008.html
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自助模式下可以办理()业务

A. Ⅱ类户绑定Ⅰ类户管理

B. 紧急挂失

C. 定期转活期

D. 账户明细

E. 保险购买

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d33c-309e-1818-c08d-7791b12e1017.html
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购买的理财产品可以在账户开户行的省内任意一家网点撤销。
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大额支付时间是()

A. 前日(T-1日)20:00至当日(T日)17:15。

B. 前日(T-1日)21:30至当日(T日)17:00。

C. 前日(T-1日)20:30至当日(T日)17:15。

D. 前日(T-1日)20:30至当日(T日)17:00。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-3318-c08d-7791b12e1012.html
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对公账户续冻期限从原冻结到期日开始计算。续冻时不改变其原冻结开始日期,会改变原冻结轮候顺序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-4be0-c08d-7791b12e1017.html
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办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理,其中法院可由一名及以上执法人员到营业机构现场亲自办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-1554-47f8-c08d-7791b12e1010.html
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企业资信证明包括( )。

A. 结算类资信证明

B. 存款类资信证明

C. 信贷类资信证明

D. 担保类资信证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-4a9b-1720-c08d-7791b12e100d.html
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以下哪类个人贷款不可以直接将贷款资金发放至交易对手账户。

A. 个人一手房按揭贷款

B. 个人二手房按揭贷款

C. 个人住房关联消费贷款

D. 房抵贷消费类贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d300-34e3-3ae8-c08d-7791b12e1011.html
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