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告知客户两码生成后有效期为()天,证书生成后有效期根据存放证书的介质而定,一代K宝证书有效期为()年,企业网银通用、二代K宝证书有效期为()年。
对公客户开通非柜面转账业务时,首先由客户就非柜面渠道转账限额等提出申请,()应对客户的经营范围、注册资本、经营规模等要素进行综合评估,在申请表上签署审核意见。柜面人员严格按照申请表内容,注册办理非柜面转账业务。
个人网银、掌上银行、电话银行实行全渠道限额共享,日累计限额、日累计笔数、年累计限额默认分别为(),各渠道原有限额控制保持不变。
对确认为异常交易的账户,要在第一时间()非柜面转账渠道;对于其他可疑情况,客户及业务部门互相配合进行核实,经核实后认定账户交易异常的,()账户非柜面转账业务;对开户之日起6个月内无交易记录的账户,()非柜面转账业务,如客户提出需求经重新核实身份无异常后,可以()其非柜面转账业务。
电话银行服务号码为:
客户在柜面开立个人结算账户前,应通过柜面端新增()交易机读/手输证件查询客户是否在灰名单库。
为个人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
审核超柜端签字抄录环节待抄录项界面左下角“灰名单查询结果”提示域,根据身份证机读信息查询客户是否在灰名单库。若查询结果不在名单显示()。
得知客户被撤并、解散、宣告破产或关闭的,营业执照被吊销、注销的,且客户未在()个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户申请的,有权停止其结算账户的对外支付。
客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的,各机构应当立即采取相应措施并()将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
