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一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案：A

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为加强反洗钱及内控风险管理，对（）客户须进行加强型尽职调查后，方可办理结售汇业务。

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存款人因临时需要，可在基本存款账户开户行开立临时存款账户。

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电子对账方式分为（）：

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新一代超级柜台电子银行签约交易，支持绑定哪些安全介质（）。

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“10400个人基本信息管理”交易在“新增”、“修改”界面的手机号码前增加了手机号码类型的下拉框，类型包括三种：（）、（）、（）。

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对于上级行下发的涉案账户，柜面首先应核实账户是否已被总行管控，如已被总行管控的，无需再进行管控。

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尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇，无须录入外管局个人结售汇信息管理系统。但客户主动发起的结汇不论金额大小均录入系统

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营业机构受理异地账户(非本地注册的跨省、市)首次单笔金额超过500万元(含)的转账、汇划、现金支付等业务,必须进行电话查证并在内勤行长工作日志中逐笔登记查证情况。

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储蓄国债可流通转让，可办理提前兑取、质押贷款等业务，可以应投资者要求开立资产证明。

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运营档案系统只可查询到（）的申请书

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一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A、5

B、10

C、15

D、20

答案：A

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为加强反洗钱及内控风险管理，对（）客户须进行加强型尽职调查后，方可办理结售汇业务。

A. CCS等级1类

B. CCS等级2类

C. CCS等级3类

D. 列入我行反洗钱制裁名单库

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存款人因临时需要，可在基本存款账户开户行开立临时存款账户。

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电子对账方式分为（）：

A. 企业网银（含企业掌银）

B. K码

C. 客户端

D. 微信对帐

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新一代超级柜台电子银行签约交易，支持绑定哪些安全介质（）。

A. 蓝牙K宝

B. 音频K宝

C. K令

D. 口令卡

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“10400个人基本信息管理”交易在“新增”、“修改”界面的手机号码前增加了手机号码类型的下拉框，类型包括三种：（）、（）、（）。

A. 本人

B. 子女

C. 父母

D. 夫妻

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对于上级行下发的涉案账户，柜面首先应核实账户是否已被总行管控，如已被总行管控的，无需再进行管控。

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尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇，无须录入外管局个人结售汇信息管理系统。但客户主动发起的结汇不论金额大小均录入系统

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营业机构受理异地账户(非本地注册的跨省、市)首次单笔金额超过500万元(含)的转账、汇划、现金支付等业务,必须进行电话查证并在内勤行长工作日志中逐笔登记查证情况。

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储蓄国债可流通转让，可办理提前兑取、质押贷款等业务，可以应投资者要求开立资产证明。

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运营档案系统只可查询到（）的申请书

A. 当天

B. T-1天

C. T-30天

D. T-90天

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