143、已签约开立的住房公积金账户年费、账户管理费属于免费项目。 ( )

78、金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是金融机构反洗钱工作的( )原则。 ( )

77、各国般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过( )的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。 ( )

76、实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。 ( )

75、作为现代社会资金融通的主渠道,( )是洗钱的易发、高危领域。 ( )

74、( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 ( )

73、( )是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 ( )

66、省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专(兼)职人员,其中专职人员不少于______名 ( )

65、已诉至法律追收,但未按已生效法律文书执行的,应归入( )类 ( )

64、某企业向某银行借款1000万元。不久,信贷员发现该企业经营状况恶化,并开始转移财产。银行通知该企业后续贷款中止履行,请问该银行行使的是什么权利?( ) ( )

63、张某使用虚假产权证明做抵押,骗取银行贷款10万元,用途为公司经营,实际该笔贷款全部用于其个人挥霍,无法还款。请问张某的行为:( ) ( )