141、已签约开立的低保账户年费、账户管理费属于免费项目。 ( )

80、客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。 ( )

79、金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的( )原则。 ( )

78、金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是金融机构反洗钱工作的( )原则。 ( )

77、各国般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过( )的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。 ( )

76、实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。 ( )

75、作为现代社会资金融通的主渠道,( )是洗钱的易发、高危领域。 ( )

74、( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 ( )

73、( )是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 ( )

66、省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专(兼)职人员,其中专职人员不少于______名 ( )

65、已诉至法律追收,但未按已生效法律文书执行的,应归入( )类 ( )