139、信用卡开卡属于收费项目。 ( )

82、客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。 ( )

81、金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔( )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 ( )

80、客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。 ( )

79、金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的( )原则。 ( )

78、金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是金融机构反洗钱工作的( )原则。 ( )

77、各国般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过( )的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。 ( )

76、实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。 ( )

75、作为现代社会资金融通的主渠道,( )是洗钱的易发、高危领域。 ( )

74、( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 ( )

73、( )是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 ( )