134、企业网银USBKEY工本费为40元/个 ( )

86、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,( )。 ( )

85、金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 ( )

84、可疑交易报告制度是指金融机构按( )反洗钱行政主管部门规定的标准,怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关,按规定向金融情报机构报告的制度。 ( )

83、客户身份资料,自业务关系结束当年或者次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。 ( )

82、客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。 ( )

81、金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔( )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 ( )

80、客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。 ( )

79、金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的( )原则。 ( )

78、金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是金融机构反洗钱工作的( )原则。 ( )

77、各国般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过( )的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。 ( )