119、个人银行批量转账属于免费项目。 ( )

101、中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 ( )

100、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。 ( )

99、以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是( )。 ( )

98、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )。 ( )

97、金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,如果该办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应( )。 ( )

96、金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,( )审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行次审核。 ( )

95、客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。 ( )

94、( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。 ( )

93、甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其很有上涨潜力,决定大量购买,于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票,这笔交易( )。 ( )

92、下列交易中,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是( )。 ( )