114、电话银行省内本行转账属于免费项目。 ( )

106、单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 ( )

105、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 ( )

104、()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。 ( )

103、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。 ( )

102、客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。 ( )

101、中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 ( )

100、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。 ( )

99、以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是( )。 ( )

98、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )。 ( )

97、金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,如果该办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应( )。 ( )