108、福万通借记卡(联名卡)ATM/CRS境内查询属于免费项目。 ( )

112、利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。 ( )

111、重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应( )。 ( )

110、商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?( ) ( )

109、中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。 ( )

108、下列哪种大额交易,银行可以不报告? ( )

107、银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。 ( )

106、单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 ( )

105、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 ( )

104、()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。 ( )

103、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。 ( )