104、个人存折补登属于免费项目。 ( )

240、关于风险评级客户操作流程,以下说法错误的是 ( )

239、反洗钱信息管理系统,加入至关注库中的客户,在到期前3日内可进行展期的是 ( )

114、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经( )批准,可以采取临时冻结措施。 ( )

113、在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。 ( )

112、利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。 ( )

111、重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应( )。 ( )

110、商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?( ) ( )

109、中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。 ( )

108、下列哪种大额交易,银行可以不报告? ( )

107、银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。 ( )