99、信用卡卡片邮寄费属于收费项目。 ( )

245、各网点在收到行社发起的案例协查后,应于( )个工作日内回复 ( )

244、客户调查结论中,般关注的有效期最长为 ( )

243、客户调查结论中,无需关注的有效期最长为 ( )

242、下列关于般关注客户有效期正确的是 ( )

241、下列关于持续关注客户有效期正确的是 ( )

240、关于风险评级客户操作流程,以下说法错误的是 ( )

239、反洗钱信息管理系统,加入至关注库中的客户,在到期前3日内可进行展期的是 ( )

114、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经( )批准,可以采取临时冻结措施。 ( )

113、在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。 ( )

112、利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。 ( )