95、信用卡开、销卡手续费属于免费项目。 ( )

249、在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告 ( )

248、当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向( )转变 ( )

247、金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理次性金融服务且交易金额等值( )美元以上的,应当识别客户身份 ( )

246、各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后,每年至少重新认定( )次 ( )

245、各网点在收到行社发起的案例协查后,应于( )个工作日内回复 ( )

244、客户调查结论中,般关注的有效期最长为 ( )

243、客户调查结论中,无需关注的有效期最长为 ( )

242、下列关于般关注客户有效期正确的是 ( )

241、下列关于持续关注客户有效期正确的是 ( )

240、关于风险评级客户操作流程,以下说法错误的是 ( )