92、个人客户到柜面首次打印活期存款交易明细属于免费项目 ( )

280、银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照公司、企业人员( )论处。 ( )

251、关于金融机构保密义务以下说法正确的是 ( )

250、根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是 ( )

249、在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告 ( )

248、当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向( )转变 ( )

247、金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理次性金融服务且交易金额等值( )美元以上的,应当识别客户身份 ( )

246、各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后,每年至少重新认定( )次 ( )

245、各网点在收到行社发起的案例协查后,应于( )个工作日内回复 ( )

244、客户调查结论中,般关注的有效期最长为 ( )

243、客户调查结论中,无需关注的有效期最长为 ( )