77、柜员短期休假,应提请主管柜员作假期维护。 ( )

306、在监控名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回性调查,井按规定提交可疑交易报告 ( )

305、专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历 ( )

304、法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的()责任 ( )

303、法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的()责任 ( )

302、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。 ( )

301、中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。 ( )

300、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“3号令”)的要求,应当自上次提交可疑交易报告之日起每()提交次接续报告。 ( )

299、兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。 ( )

298、()是指福建农信制定和执行合规管理制度、建立合规管理机制、培育合规文化、防范合规风险等合规管理活动的总和。 ( )

296、执行担保书中没有记载担保期间或者记载不明的,担保期间为()。 ( )