75、“五无”是指账务无积压、结算无事故、计息无差错、记账无串户、存款无透支。 ( )

332、甲急需20万元从事养殖,向农村信用社贷款时被信用社主任乙告知,个身份证只能贷款5万元,再借几个身份证可多贷。甲用自己的名义贷款5万元,另借用4个身份证贷款20万元,但由于经营不善,不能归还本息。关于本案,下列哪选项是正确的?() ( )

322、商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?( ) ( )

306、在监控名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回性调查,井按规定提交可疑交易报告 ( )

305、专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历 ( )

304、法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的()责任 ( )

303、法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的()责任 ( )

302、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。 ( )

301、中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。 ( )

300、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“3号令”)的要求,应当自上次提交可疑交易报告之日起每()提交次接续报告。 ( )

299、兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。 ( )