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344、义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,应当采取措施,以下哪项是错误的 ( )
337、某农商行发现员工赵某挪用尾箱库款,并且公安已立案调查,根据案件处置工作规程,该行社应向监管报送() ( )
334、叮叮冒充银行客服发送短信,称咚咚手机银行即将失效,需重新验证。咚咚信以为真,按短信提示输入银行卡号、密码等信息后,又将收到的编号为196336的“验证码”输入手机页面。后咚咚发现,其实是将196336元汇入了叮叮账户。关于本案的分析,下列哪选项是正确的?( )
333、清朝大学士张英的族人与邻人争宅基,两家因之成讼。族人驰书求助,张英却回诗首:“纸书来只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”族人大惭,遂后移宅基三尺。邻人见状亦将宅基后移三尺,两家重归于好。根据上述故事,关于依法治国和以德治国的关系,下列哪理解是正确的?()
332、甲急需20万元从事养殖,向农村信用社贷款时被信用社主任乙告知,个身份证只能贷款5万元,再借几个身份证可多贷。甲用自己的名义贷款5万元,另借用4个身份证贷款20万元,但由于经营不善,不能归还本息。关于本案,下列哪选项是正确的?() ( )
322、商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件?( ) ( )
306、在监控名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回性调查,井按规定提交可疑交易报告 ( )
305、专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历 ( )
304、法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的()责任 ( )
303、法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的()责任 ( )
