34、黄某是某银行员工,其有亲戚为政府官员,收受贿赂10万元现金。黄某下列哪些行为构成洗钱罪:( ) ( )

328、同法人行社,存在无效I类户可开立I类户,无效账户指( ) ( )

327、以下哪种灰名单类型支持柜员手工删除?() ( )

326、以下哪种灰名单类型由系统自动转?() ( )

325、经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户? ( )

324、银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的“账户”,银行应当暂停其非柜面业务。这里的“账户”指以下哪些账户? ( )

323、银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起6个月内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。以下哪些交易属于“资金类交易记录”。 ( )

322、灰名单类型有哪几种 ( )

321、系统不支持()账户升降级 ( )

320、II、III类户客户身份确认交易可以查询哪些信息() ( )

319、不纳入II类户限额控制的有以下哪些交易 ( )