294、账户管理系统是人民银行根据《人民币银行结算账户管理办法》的要求开发并组织建设的,运用信息化手段,对银行结算账户的( )进行规范管理的管理信息系统。 ( )

122、反洗钱三项基本制度是( )。 ( )

121、金融机构反洗钱工作的原则是什么( )? ( )

120、目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有( )。 ( )

119、我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式( )? ( )

118、洗钱对金融的危害有( )。 ( )

117、洗钱对社会的危害有( )。 ( )

116、洗钱具有以下特点( ) 。 ( )

115、典型洗钱交易过程通常需要经过( )三个阶段。 ( )

70、根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型: ( )

69、反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些? ( )