184、下列哪条不属于开办行社应列其为关注客户的条件:() ( )

143、某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?( ) ( )

142、请说出下面情况符合哪些可疑情形?某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为19 ( )

141、中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,金融机构应配合检查工作的要求有( )。 ( )

140、我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其( )。 ( )

139、《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括( )。 ( )

138、调查可疑交易活动时,有( )情况的,金融机构有权拒绝调查。 ( )

137、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有( )。 ( )

136、国务院反洗钱行政主管部门的职责有( )。 ( )

135、银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 ( )

134、对( )的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。 ( )