174、银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理: ( )

153、银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别? ( )

152、客户身份识别的含义包括( )。 ( )

151、法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。 ( )

150、金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于()。 ( )

149、涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?() ( )

148、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告?() ( )

147、金融机构对于以下哪些情形应进行报告?() ( )

146、以下说法正确的有()。 ( )

145、根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()。 ( )

144、合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。 ( )