104、办理个人账户现金通存(存款)5万元,需要拍摄的要件有()。 ( )

173、反洗钱培训内容包括( )。 ( )

172、反洗钱培训对象包括( )。 ( )

171、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。 ( )

170、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?( ) ( )

169、以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?( ) ( )

168、银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?( ) ( )

167、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。 ( )

166、银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括( )。 ( )

165、客户洗钱风险分类标准( )。 ( )

164、银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。 ( )