48、以下内部账户转出需上传依据的业务有( ) ( )

256、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括 ( )

255、在反洗钱信息管理系统中,以下哪些( )模块可对客户发起评级协查。 ( )

254、以下哪些是反洗钱信息管理系统【案例处理】模块的功能 ( )

253、反洗钱信息管理系统【关注库】包括哪些( )类型 ( )

252、以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是 ( )

186、在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )。 ( )

185、哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?( ) ( )

184、银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。 ( )

183、以下对保密要求说法正确的有( )。 ( )

182、银行配合开展反洗钱现场调查时应( ) ( )