115、在征信前置管理系统担任征信查询集中审批岗的管理岗员工应具有( )年以上征信岗位工作经验。 ( )

357、中国人民银行办公厅关于进步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应( ) ( )

356、金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:( ) ( )

355、金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 ( )

354、金融机构应科学评估( )等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调致。 ( )

343、银行金融机构在扫黑除恶工作中重点打击领域有() ( )

342、公安部规定的涉黑涉恶典型案件和常见伴生行为包括() ( )

340、案防“四项制度”包括() ( )

339、根据涉刑案件管理办法规定,某行社在案件处置工作过程中发生以下哪些行为属于违规行为() ( )

338、某行社发现以下哪些情况,需要报送案件风险信息() ( )

336、陈某持署名成都市某公证处的继承公证书到某银行支行,自称是储户周某某的继承人,拟继承周某某在该行的存款,银行工作人员应审查( )