113、对征信系统用户应根据( )原则分配权限。 ( )

369、银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求,使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实,充分了解非自然人客户受益所有人登,确保客户具备从事相关的业务资格,以及客户身份信息的() ( )

358、在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的( )等实施合理限制 ( )

357、中国人民银行办公厅关于进步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应( ) ( )

356、金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:( ) ( )

355、金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 ( )

354、金融机构应科学评估( )等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调致。 ( )

343、银行金融机构在扫黑除恶工作中重点打击领域有() ( )

342、公安部规定的涉黑涉恶典型案件和常见伴生行为包括() ( )

340、案防“四项制度”包括() ( )

339、根据涉刑案件管理办法规定,某行社在案件处置工作过程中发生以下哪些行为属于违规行为() ( )