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376、银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币()或外币等值()美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效证明身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。 ( )
371、福建农信洗钱风险管理原则包括() ( )
370、银行为客户提供跨境支付服务时,应当确保支付指令的() ( )
369、银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求,使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实,充分了解非自然人客户受益所有人登,确保客户具备从事相关的业务资格,以及客户身份信息的() ( )
358、在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的( )等实施合理限制 ( )
357、中国人民银行办公厅关于进步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应( ) ( )
356、金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:( ) ( )
355、金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 ( )
354、金融机构应科学评估( )等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调致。 ( )
343、银行金融机构在扫黑除恶工作中重点打击领域有() ( )
