199、支付结算的原则是:恪守信用,履约付款;谁的钱进谁的账,由谁支配;( ) ( )

203、金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。 ( )

202、企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。 ( )

201、检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》。 ( )

200、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。 ( )

199、从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》金融机构反洗钱监督管理的规定。 ( )

198、与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核并登记。 ( )

197、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。 ( )

196、金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。 ( )

195、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 ( )

194、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的不致。 ( )