165、对出口商来讲,最快最安全的结算方式是() ( )

208、中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。 ( )

207、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。 ( )

206、自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不致的,登记客户的住所地。 ( )

205、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 ( )

204、金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。 ( )

203、金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。 ( )

202、企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。 ( )

201、检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》。 ( )

200、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。 ( )

199、从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》金融机构反洗钱监督管理的规定。 ( )