161、境内居民个人次出境携带等值()美元以上外币现钞出境需要办理《携带证》? ( )

212、在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。 ( )

211、自然人客户的住所地与经常居住地不致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。 ( )

210、金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。 ( )

209、将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。 ( )

208、中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。 ( )

207、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。 ( )

206、自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不致的,登记客户的住所地。 ( )

205、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 ( )

204、金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。 ( )

203、金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。 ( )