91、由无印密的账户转出金额5000元办理普通贷款核销本金收回业务,以下哪个拍摄要件无须上传?( ) ( )

224、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。 ( )

223、金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。 ( )

222、对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,但是法律另有规定的除外。 ( )

221、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关解除冻结通知的,应当继续冻结。 ( )

220、反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。 ( )

219、《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了"反洗钱调查"章,明确了中国人民银行总行或者其省级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。 ( )

218、金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。 ( )

217、在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。 ( )

216、银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。 ( )

215、客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。 ( )