82、有效证件为港澳台居民居住证时,应拍摄的影像是 ( ) ( )

233、金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子和犯罪分子跨国运输现金问题制定的。 ( )

232、从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。 ( )

231、没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。 ( )

230、涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。 ( )

229、《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

228、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不再重新识别客户身份。 ( )

227、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。 ( )

226、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息,国务院有关部门、机构应当提供。 ( )

225、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。 ( )

224、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。 ( )