21、以下不属于借记卡开卡业务的拍摄要件有() ( )

278、只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易 ( )

277、银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责 ( )

276、【案例处理】模块中,编辑岗将某客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。 ( )

275、反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块,实现对非本机构客户的风险等级进行调整 ( )

274、反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整 ( )

273、反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中,审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内 ( )

272、反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块,用于查询调整非本机构客户风险等级的记录 ( )

271、反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细 ( )

270、反洗钱信息管理系统中,案例处理分析岗与审批岗可以是同人 ( )

269、反洗钱信息管理系统中,重点关注客户到期前3日内可展期,每次展期为个月,最多可展期5次 ( )