17、财政预算拨款业务涉及多笔国库集中支付,只需上传() ( )

320、法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。() ( )

291、抵押权设立后抵押财产出租的,租赁关系不受该抵押权的影响。( ) ( )

290、抵债资产原则上不得出租,但特殊情况下可在处置时限内暂时出租。( ) ( )

279、在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施;当客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认身份和有关交易是否可疑 ( )

278、只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易 ( )

277、银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责 ( )

276、【案例处理】模块中,编辑岗将某客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。 ( )

275、反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块,实现对非本机构客户的风险等级进行调整 ( )

274、反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整 ( )

273、反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中,审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内 ( )