13、对公客户证件信息变更,客户/账户信息修改申请书上,申请人(经办人)签字处需须加盖()。 ( )

329、某贷款企业已停产,为顺利办理转贷,客户经理故意将该公司描述为经营正常,该经办客户经理涉嫌违法发放贷款罪。 ( )

328、某农商行员工赵某,利用自己掌握的尾箱便利实行“空存空取”,但事后都将款项悉数归还,赵某涉嫌挪用资金罪。 ( )

327、各行社应指定网点集中受理内部员工及其近亲属申请授信。 ( )

321、反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。() ( )

320、法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。() ( )

291、抵押权设立后抵押财产出租的,租赁关系不受该抵押权的影响。( ) ( )

290、抵债资产原则上不得出租,但特殊情况下可在处置时限内暂时出租。( ) ( )

279、在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施;当客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认身份和有关交易是否可疑 ( )

278、只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易 ( )

277、银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责 ( )