1、新柜面前端的授权模式包括:远程授权、( )、本地授权。 ( )

368、金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止信息泄露 ( )

367、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务 ( )

366、银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则 ( )

365、A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。 ( )

364、洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ( )

363、在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施。 ( )

362、义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。 ( )

361、依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

360、在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等 ( )

359、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。 ( )