167、贷记卡年费的收费标准( )。 ( )

391、对符合重大案件定义的业外案件,参照业内案件进行案件调查、监督指导和案件审结,必要时应开展内部问责。 ( )

375、银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,应当登记汇款人的姓名或名称、账号和收款人的姓名或者名称、账号等信息。 ( )

368、金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止信息泄露 ( )

367、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务 ( )

366、银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则 ( )

365、A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。 ( )

364、洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ( )

363、在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施。 ( )

362、义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。 ( )

361、依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )