158、贷记卡、普惠金融卡、公务卡挂失,收费标准( )。 ( )

394、客户被从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,应作为业外案件报送。 ( )

393、根据涉刑案件管理办法规定,业外案件包括外部人员在行社场所内,以暴力等方式危害行社场所安全及从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。 ( )

392、自查发现的案件,是指行社在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、内部自查、纪检监察、舆情监测等途径,发现线索并在规定时限内向监管部门报送案件确认报告的案件。 ( )

391、对符合重大案件定义的业外案件,参照业内案件进行案件调查、监督指导和案件审结,必要时应开展内部问责。 ( )

375、银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,应当登记汇款人的姓名或名称、账号和收款人的姓名或者名称、账号等信息。 ( )

368、金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止信息泄露 ( )

367、经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的,银行应当将其纳入高风险名单,并无限期拒绝为其办理某类或所有跨境业务 ( )

366、银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则 ( )

365、A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。 ( )

364、洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ( )