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四季度日常训练题库
1,201
多选题

外币支付清算系统对接反洗钱系统后,各分行每日需检查()事项是否完毕。

A
A.当日日终通过TDH61交易检查处理结果为“9-待扫描”的,包括扫描标识为“未处理”的业务次日补扫描以及扫描标识为“调用异常”需各分行线下进行预警核实,核实完成后方可进行业务处理。
B
B.各分行需次日登录反洗钱敏感名单监测系统,确认外币支付清算系统相关预警核实是否均已自动同步核实结果。
C
C.当日日终通过TDH61交易检查处理结果为“1-待核实”
D
D.当日日终通过TDH61交易检查处理结果为“1-待确认”

答案解析

正确答案:ABC
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