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四季度日常训练题库
1,201
单选题

活期一本通存折内本外币活期存款仅可出具()。

A
A.长期财产证明
B
B.时段财产证明
C
C.时点财产证明
D
D.短期财产证明

答案解析

正确答案:C
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四季度日常训练题库

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单选题

企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。( )

单选题

针对企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,企业自本行通知之日起三个月内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,我行有权对企业账户进行控制。

单选题

在开户流程中,我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描,并完成相关预警审核流程。业务审批前,账户状态不得启用,防止账户发生交易。( )

单选题

对注册地址不存在或虚构的企业应当拒绝开户。

单选题

企业超过时间未反馈或反馈对账结果不一致,则对企业账户进行中止支付控制,使用AI16交易选择控制类型为"中止支付",并于2个工作日内通知企业账户控制情况并通知对应的客户经理。( )

单选题

重要空白凭证一律不纳表内科目进行核算。

单选题

重要空白凭证、有价单证换人掌管,必须由交出人、接收人当时当面卡清大数、核对细数、办妥交接手续。

单选题

企业至我行开立的结算账户启用前,我行仅与法人进行开户意愿核实即可。( )

单选题

业务核算章用于受理客户提交的各币种各类凭证,作为本行受理该客户凭证,尚未进行账务处理的证明。

单选题

经运营主管同意,可在空白凭证上预盖印章。( )

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